ÁLAVA
Arrestan en Córdoba a una treintena de joyeros por estafar a Hacienda con la compra de oro
14.07.07 -
La Policía Nacional ha arrestado a 35 personas, en su mayoría joyeros , como integrantes de una red que defraudó unos 154 millones de euros a la Hacienda Publica mediante la compra en Suiza de grandes cantidades de oro que luego no declaraban. La operación 'Fénix' -en cuya primera fase se capturó a otras 23 personas- se ha desarrollado en Sevilla, Málaga y Cáceres, aunque el grueso de las detenciones se ha practicado en Córdoba. Las investigaciones se iniciaron en octubre de 2005 y han sido coordinadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Delitos Monetarios de la Udef Central.
La red tenía un entramado de sociedades instrumentales con las que simulaban hacer las ventas, de forma que ocultaban a los verdaderos destinatarios del oro. Estos, a su vez, iniciaban la comercialización o fabricación de joyas preciosas con el oro comprado en negro, escapando así del control de la Agencia Tributaria. En la operación se han bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras con un saldo de un millón de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, y diez coches de lujo.
La red tenía un entramado de sociedades instrumentales con las que simulaban hacer las ventas, de forma que ocultaban a los verdaderos destinatarios del oro. Estos, a su vez, iniciaban la comercialización o fabricación de joyas preciosas con el oro comprado en negro, escapando así del control de la Agencia Tributaria. En la operación se han bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras con un saldo de un millón de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, y diez coches de lujo.
