UCO
El desfalco investigado en la firma Indaux asciende a 20 millones
El desfalco presuntamente cometido en la empresa Indaux de Getaria asciende a 20 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la propia firma perjudicada -líder en el sector español del herraje para muebles- y que constan en las diligencias que instruye un juzgado de Azpeitia. El ex director financiero, Ramón José A.E., que está en la cárcel, figura como principal imputado en la supuesta apropiación, aunque hay también una docena de personas denunciadas que permanecen en libertad. Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil, una de las unidades de mayor prestigio dentro del cuerpo. Las dimensiones de la presunta estafa adelantada ayer por este periódico son muy superiores a las que se creía, de entre 2 y 6 millones.
El director financiero, de acuerdo a las diligencias practicadas el presunto cabecilla de las operaciones, se encuentra en Martutene desde hace semanas. Su representación legal ha solicitado la puesta en libertad, si bien hasta el momento el órgano judicial que debe resolver la petición no se ha pronunciado. No obstante, la Fiscalía, así como los servicios jurídicos de Indaux personados en la causa, se oponen a su excarcelación.
Las acusaciones consideran que el ex directivo utilizó sumas que la empresa tenía reservadas para otros cometidos, entre ellos el pago a las compañías que les suministraban la materia prima para sus productos. Fuentes consultadas indican que el dinero fue desviado mediante complejas operaciones de «ingeniería financiera». Algunas sumas habrían sido derivadas a personas del entorno familiar de los denunciados, según esos medios.
Tanto la Fiscalía como fuentes de la empresa han rehusado facilitar cualquier dato. Medios cercanos a la firma, no obstante, han reconocido que la presunta actividad ilícita de su director financiero dejó al grupo getariarra en una más que complicada situación, hasta el punto de que llegó a comprometer su futuro desarrollo. No obstante, Indaux ha transmitido al entorno de la empresa un mensaje tranquilizador.
«Cabeza de turco»
Mientras las partes acusadoras consideran que el director financiero es el principal responsable, defensas de los denunciados aseguran que es la «cabeza de turco» de una operación de mayor calado. Aseguran, en este sentido, que Ramón José A.E. recibió instrucciones por parte de la propia empresa para transferir dinero que la compañía supuestamente tenía en un paraíso fiscal a otro país «no opaco». De acuerdo con estas fuentes, el directivo, para llevar a cabo la operación, habría contado con la colaboración de un tercero, Pedro U., quien, en lugar de realizar la misión encomendada, se habría apropiado de los 20 millones con los que presuntamente habría huido a República Dominicana.
Este periódico trató ayer de contrastar esta información con Indaux, pero no fue posible. Fuentes consultadas afirman que esta versión obedece a una estrategia de defensa que el ex director -hijo del dueño de una de las firmas que pasaron a formar del actual grupo Indaux- «tendrá que demostrar».
El director financiero, de acuerdo a las diligencias practicadas el presunto cabecilla de las operaciones, se encuentra en Martutene desde hace semanas. Su representación legal ha solicitado la puesta en libertad, si bien hasta el momento el órgano judicial que debe resolver la petición no se ha pronunciado. No obstante, la Fiscalía, así como los servicios jurídicos de Indaux personados en la causa, se oponen a su excarcelación.
Las acusaciones consideran que el ex directivo utilizó sumas que la empresa tenía reservadas para otros cometidos, entre ellos el pago a las compañías que les suministraban la materia prima para sus productos. Fuentes consultadas indican que el dinero fue desviado mediante complejas operaciones de «ingeniería financiera». Algunas sumas habrían sido derivadas a personas del entorno familiar de los denunciados, según esos medios.
Tanto la Fiscalía como fuentes de la empresa han rehusado facilitar cualquier dato. Medios cercanos a la firma, no obstante, han reconocido que la presunta actividad ilícita de su director financiero dejó al grupo getariarra en una más que complicada situación, hasta el punto de que llegó a comprometer su futuro desarrollo. No obstante, Indaux ha transmitido al entorno de la empresa un mensaje tranquilizador.
«Cabeza de turco»
Mientras las partes acusadoras consideran que el director financiero es el principal responsable, defensas de los denunciados aseguran que es la «cabeza de turco» de una operación de mayor calado. Aseguran, en este sentido, que Ramón José A.E. recibió instrucciones por parte de la propia empresa para transferir dinero que la compañía supuestamente tenía en un paraíso fiscal a otro país «no opaco». De acuerdo con estas fuentes, el directivo, para llevar a cabo la operación, habría contado con la colaboración de un tercero, Pedro U., quien, en lugar de realizar la misión encomendada, se habría apropiado de los 20 millones con los que presuntamente habría huido a República Dominicana.
Este periódico trató ayer de contrastar esta información con Indaux, pero no fue posible. Fuentes consultadas afirman que esta versión obedece a una estrategia de defensa que el ex director -hijo del dueño de una de las firmas que pasaron a formar del actual grupo Indaux- «tendrá que demostrar».
