ECONOMÍA
Garzón investiga las ramificaciones de 15 sociedades utilizadas por Fórum Filatélico
28.10.07 -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga el origen de los fondos que sirvieron para el pago de proveedores de sellos de Fórum Filatélico y diferentes compras realizadas en la Costa de Sol malagueña por parte de quince sociedades, algunas de las cuales pudieron servir para blanquear capitales.
En un auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se pide al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo que remita información sobre la identidad de los «verdaderos titulares» de estas quince compañías, entre los que podrían estar José Carlos Llorca, en busca y captura por esta causa, y el anterior presidente de Fórum, Jesús Fernández Prada, ya fallecido. Además, ha librado varias comisiones rogatorias a Guernsey (Reino Unido) y Alemania.
La Fiscalía Anticorrupción se ha planteado como uno de los objetivos principales de la causa por la estafa Fórum el «examen y seguimiento de los flujos económicos» realizados entre esa compañía y sus administradores, proveedores u otros terceros, para intentar repatriar la mayor cantidad de fondos hacia España.
En un auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se pide al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo que remita información sobre la identidad de los «verdaderos titulares» de estas quince compañías, entre los que podrían estar José Carlos Llorca, en busca y captura por esta causa, y el anterior presidente de Fórum, Jesús Fernández Prada, ya fallecido. Además, ha librado varias comisiones rogatorias a Guernsey (Reino Unido) y Alemania.
La Fiscalía Anticorrupción se ha planteado como uno de los objetivos principales de la causa por la estafa Fórum el «examen y seguimiento de los flujos económicos» realizados entre esa compañía y sus administradores, proveedores u otros terceros, para intentar repatriar la mayor cantidad de fondos hacia España.
