FRAUDE
El sospechoso pertenecía a una organización delictiva y estaba en orden de búsqueda por estafa, falsificación documental y asociación ilícita
21.08.08 - 14:12 -
Un ciudadano francés ha sido detenido en la localidad vizcaína de Derio por estafar 272.000 euros a través de un conglomerado de empresas ficticias con las que ofertaba vacaciones en España a extranjeros. Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el detenido pertenecía a una organización delictiva y estaba en orden de búsqueda por estafa, falsificación documental y asociación ilícita.
El sospechoso había creado un conglomerado de empresas ficticias ("Consultancy Group Europe SL", "Alabama Development LTD", "Masol Comunicaciones SL", "Larimar LTD", "Thompson Investment Branch", "Discovery Planet SL", "Alma Financial Investment SL" e "Isla Linda Canarias SL" ), que realizaban ofertas de unas semanas de vacaciones en España a ciudadanos extranjeros. A los clientes les solicitaban unas cantidades económicas haciéndose pasar por "representantes del Gobierno" y les exigía el abono de unas tasas e impuestos ficticios.
En otras ocasiones les proponía la reventa de los servicios vacacionales que habían contratado ofreciéndoles cantidades muy superiores a los precios existentes en el mercado. Para ello, simulaba la existencia de unos servicios de notaría con el fin de evitar la desconfianza de sus víctimas potenciales a la hora de enviar su dinero. Además, usaba los servicios de una agencia de transferencias de dinero para eludir cualquier control de los envíos monetarios. Una vez realizadas las operaciones, se quedaba con todo el dinero sin hacer efectivos los servicios contratados. De este modo, había conseguido hacerse con 272.000 euros durante los siete primeros meses del pasado año.
El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, mientras prosiguen las investigaciones para determinar la posible existencia de otros ciudadanos que hayan sido estafados mediante este método.
