La investigación patrimonial a los responsables de Fórum Filatélico y Afinsa , aún en una fase preliminar, se va a extender a Mónaco y Luxemburgo, conocidos refugios fiscales que se unen así a otros destinos similares ya en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción en este caso: Gibraltar, Andorra, Suiza y las islas del Canal de la Mancha. Los jueces y fiscales que dirigen las pesquisas disponen de distinta información que acredita, de forma indiciaria, determinados «vínculos económicos de los querellados con el exterior», que les llevan a pensar que ocultan un patrimonio cuantioso fuera de España.

El problema llega a la hora de determinar qué bienes tienen y dónde se encuentran. Las indagaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y el Banco de España ya han permitido localizar una serie de transferencias multimillonarias cruzadas entre distintos 'paraísos fiscales'. Algunas de ellas han sido utilizadas, en apariencia, para la compra de inmuebles en la Costa del Sol y en Levante. Los investigadores, por ejemplo, rastrean los movimientos de dinero en torno a varias filiales de Fórum: Inversiones Mare Nostrum -con sede en Alicante-, Agrowind -radicada en Vizcaya- y Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, que centra su actividad en Andalucía. Sospechan que al menos la última de ellas ha podido ser utilizada para blanquear dinero procedente del crimen organizado, de forma que la firma de inversiones ofrecía los ahorros de sus clientes a cambio de fondos en el extranjero.

Como un carrusel

Otras transferencias, por el contrario, parecen representar la compra de supuestas partidas de sellos, pero dentro de un circuito cerrado que funcionaba como un carrusel y donde también se presume la existencia de blanqueo de capitales. Distintas instrumentales inscritas en Luxemburgo, Gibraltar, Suiza, Andorra, Gibraltar y Guernsey han sido origen, destino o punto de paso en todas estas operaciones.

En el caso de las sociedades patrimoniales de algunos de los imputados se rastrea, por ejemplo, la posible existencia de bienes a nombre del presidente de honor de Afinsa y dueño de la mitad de su capital social, Albertino de Figueiredo, tanto en Mónaco -donde tendría un yate, una casa y posibles depósitos bancarios- como París y Milán. El Principado podría ser también el refugio financiero de otros acusados de Fórum Filatélico, aunque este extremo aún no se ha esclarecido. Asimismo, queda pendiente de verificar el «uso de terceros como testaferros» para ocultar capitales.

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció ayer que la reforma que prepara el Gobierno para evitar casos como los investigados no contempla considerar los bienes tangibles -sellos, monedas, obras de arte...- como productos financieros, los únicos que se someten a un estricto control de los reguladores y cuentan con fondos de garantía para pagar indemnizaciones.